Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) 2020 yılına ilişkin 89. Hesap Devri Olağan Genel Heyet Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü yapılacak. TCMB’nin Olağan Genel Konsey Toplantısına ait davet yazısına nazaran, toplantı saat 14.00’te, Ankara’daki Merkezi Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.
Hisse sahipleri yahut temsilcileri Genel Heyet Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Konsey Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile yahut toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecekler. Davette şu bilgiler verildi:
“Pandemi münasebetiyle alınan tedbirler çerçevesinde, toplantıya hisse sahiplerimizin yahut temsilcilerinin öncelikli olarak e-GKS aracılığıyla katılmaları kıymet arz etmektedir. e-GKS üzerinden iştirake ait gerekli bilgilendirme Bankamız internet sitesinde “Genel Kurul” başlığı altında yer almaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS’ye kayıt olan hisse sahipleri ayrıyeten fiziki olarak iştirak sağlayamayacaklardır. Hisse sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziki olarak iştirak yahut e-GKS üzerinden iştirak ortasında rastgele bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara iştirak, soru sorabilme, önerge iletebilme üzere her türlü hisse sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilmektedir.
Hisse sahipleri genel konsey toplantısına fiziki olarak şahsen kendileri katılabileceği üzere üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilir. Toplantıda, Hazine ile başka hisse sahibi hukukî bireylerin temsilcilerinin kimlik, yetki dokümanı ve imza sirküleri, gerçek kişi hisse sahipleri ile e-GKS’den tayin edilen temsilcilerin kimlik, vekil aracılığıyla temsil edilecek gerçek kişi hisse sahiplerinin vekillerinin ise aşağıdaki örneğe uygun ve noter onaylı olarak düzenlenmiş vekâletname ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.
Hisse sahipleri, Bankanın 2020 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunu (Banka Meclisi ve Denetleme Heyeti Raporlarını, bilanço, kâr ve ziyan hesaplarını) adresleri Bankamız internet sitesinde yer alan Yönetim Merkezi ve Şubelerimizden temin edebilirler.”
GÜNDEM:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Banka Meclisi ve Denetleme Konseyinin 2020 hesap yılına ilişkin raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
3- 2020 yılına ilişkin bilanço, kâr ve ziyan hesabı ile kâr dağıtımına ait teklifin onaylanması.
4- Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Konseyinin ibraları.
5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. hususu doğrultusunda
Bankamız Temel Mukavelesi’nin 14. unsurunda değişiklik yapılması konusunun Bankamız Kanunu’nun 16. hususu uyarınca Genel Konseyin onayına arzı.
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Genel
Heyetinin Çalışma Temel ve Yordamları Hakkında İç Yönerge’nin 2, 5, 7, 8,
11, 12, 14 ve 15. hususlarında değişiklik yapılması ile kelam konusu İç
Yönerge’ye 14/A unsurunun eklenmesi konusunun onaya arzı.
7- Banka Meclisinin 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
8- Denetleme Heyetinin 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılması.
Dünya