FBI’ın en çok arananlar listelerinde yer alan 4 milyar gelir kripto para ponzi organizasyonunun organizasyonu ortaya çıktı. 5 yıl saklandıktan sonra tespit edilen CEO’nun, Avrupa’da lüks bir mahallede bulunduğu bildirildi.
Dev kripto para dolandırıcılığı OneCoin’in baş ismi tespit edildi
OneCoin dolandırıcılığının CEO’su Ruja Ignatova, dünya çapında milyonlarca yatırımcıyı barındıran büyük bir dolandırıcılık planının tartışmasıyla FBI’ın “En Çok Aranan On Kaçak” listesinde yer alıyor. Bulgaristan merkezli kripto para şirketi OneCoin’in kurucu ortağı olarak, yatırımcıları 4 milyar dolardan fazla dolandırdığı söyleniyor.
Bulgaristan doğumlu bir Alman sahibi olan OneCoin CEO’su Ruja Plamenova Ignatova, 5 yıl saklandıktan sonra artık bir Avrupa merkezinin lüks bir mahallesinde yakalandı. FBI, mülklerinden birini muhafaza etmek için dolaşmaya başlayan Ignatova için alanı genişletiyor.
OneCoin yöneticisi nasıl tespit edildi?
Kripto kraliçesi lakaplı Ruja Ignatova, birkaç gün önce, kendisine ilişkin İngiltere’nin Kensington şehrinin Londra banliyösünde yer alan bir çatı katı dairesinin 15,5 milyon dolardan 13,6 milyon kaçırma şüphesi süreciyle tespit edildi. Ignatova, bu ayın başlarında bu mülkte hak tezini ortaya çıkarmak için çıktı. Ignatova’nın mülkü bir şirket şirketi altında satın aldığı anlaşıldı.
Sonuç olarak, Ignatova’yı temsil eden avukatlar, İngiltere’nin mali görüşmelerine bir belgede yaptığı dairenin “intifa hakkı sahibi” olarak listeleyerek mülk üzerinde resmi bir talepte bulundu. Daha önceki, mülk, çok az hükümet nezareti ile yaşadığı bir vergi cenneti olan Guernsey’de bulunan Abbots House Penthouse Limited adlı bir şirkete aitti. Bu da Ignatova’nın gösterisine kadar kamu kayıtlarından ve tapu kayıtlarından uzak tutulduğu manasına geliyor.
Şimdi ne olacak?
Ignatova’nın İngiltere’deki mülkü ile temaslı olduğu keşfedilince, emlak şirketi Knight Frank, ilan yayınlandıktan sonra listeyi geri çekti. Ignatova, elektronik dolandırıcılık komplosu, kara para aklama komplosu ve menkul değerler dolandırıcılığı komplosu ile suçlanıyor. Kendisi, FBI’ın birinci kere 1950’de yayınlanan ve özel olarak anılan 529 kişiyi içeren en çok arananlar listesindeki 11 bayandan biri.
Yetkililer, yakalamasını sağlayacak rastgele bir bilgi için 100.000 dolar ödül verecek kadar ileri gittiler. Ayrıyeten, Ignatova’nın yapısını değiştirmek için estetik ameliyat geçirebileceğine göre bir iz yayınlar. FBI, kripto kraliçesinin muhtemelen bir Alman pasaportuyla Atina’dan Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Rusya, Doğu Avrupa ve hatta Bulgaristan’a seyahat edebileceğini söyledi. kriptokoin.comolarak Onecoin soruşturması hakkında evraklara bu yazıda verdik.