Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Hareket Vazife Gücü’nün (FATF) tavsiyelerinin dikkate alınarak, “Türkiye’de Cürüm Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Gayrette ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Evrakı (2021-2025)”nin hazırlandığını duyurdu.
Resmi Gazete’de yer alan Türkiye’de Hata Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Uğraş ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Dokümanı (2021-2025) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, hatalıların kabahat gelirinden yoksun bırakılmasının, kabahatle çabanın en değerli ögelerinden olduğunu belirtti.
Bu bağlamda ülkelerin kolluk ve istihbarat ünitelerinin olaylar bazında ve hata eğilimlerinin tespiti noktasında uyum gereksiniminin hasıl olduğunu, isimli ünitelerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa müddette sonuçlandırmasının ehemmiyet arz ettiğini aktaran Erdoğan, “Bunun yanında, bilhassa global finansal sistemin işleyişi üzerinde kıymetli derecede olumsuz tesiri bulunan aklama ve terörizmin finansmanı hatalarında, yükümlü kümeleri tarafından müşterinin tanınması, kuşkulu süreç bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, ahenk programı oluşturma üzere önleyici önlemlerin tesirli bir formda uygulanması ve yükümlülüklere ahengin da denetlenmesi gerekmektedir. Bu minvalde düzenleme ve kontrol faaliyetleri de cürüm geliri ile uğraşın başat ögeleri ortasındadır.” sözlerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, global finansal sistem üzerinde olumsuz tesir gösteren kabahatlerle tesirli bir halde uğraş edilmesi için ülkelerin koordineli hareketler uygulamasının, bilhassa 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Unsurların Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Mukavelesi’nin (Viyana Sözleşmesi) kabulü ile birlikte ön plana çıktığını vurguladı.
Viyana Mukavelesi’nde uyuşturucu kabahatleri ile çaba kapsamında geliştirilen bu yaklaşımın, BM platformunda 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Memleketler arası Kontrat, 2000 tarihli Sınıraşan Örgütlü Hatalarla Uğraş Mukavelesi, 2003 tarihli Yolsuzlukla Uğraş Kontratı ile geliştirildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
“Tüm bu memleketler arası kontratlarda ele alınan konular ise, ülkemizin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Hareket Vazife Gücü’nün (FATF) standartlarında karşılık bulmuştur. FATF, aklama ve terörizmin finansmanı alanında geliştirdiği standartlar çerçevesinde ülkelerin ahenk seviyesini de izlemektedir. Bu maksatla, ülkemiz son olarak 2019 yılında dördüncü çeşit karşılıklı kıymetlendirme sürecinden geçmiştir. Ülkemizin Karşılıklı Kıymetlendirme Raporu ise Ekim 2019’da kabul edilmiştir. Bu çerçevede; aklama kabahati, temaslı öncül kabahatler, terörizmin finansmanı cürmü ve bu hatalardan elde edilen gelirler ile tesirli çaba edilebilmesi gayesiyle, FATF’nin tavsiyeleri de dikkate alınarak, ‘Türkiye’de Cürüm Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Uğraşta ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Evrakı (2021-2025)’ hazırlanmıştır. Strateji Evrakı, Mali Hataları Araştırma Heyeti Başkanlığı’nın (MASAK) resmi internet adresinde (https://masak.hmb.gov.tr) yayımlanacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanında, 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde MASAK’ın uyumunda yürütülen Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmalarının, Strateji Evrakının uygulama devrinde tekrar MASAK tarafından, başka ilgili kurumların da iştiraki ile yürütüleceğini bildirerek, “Bu prestijle, Türkiye’de Cürüm Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Gayrette ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Dokümanı (2021-2025) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen misyon ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Strateji Dokümanının uygulanması sürecinde gereksinim duyulacak her türlü dayanak ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması konusunda gereğini rica ederim.” tabirini kullandı.
Dünya